Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613047, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, д. 1 корп. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300749087
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4341009610
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10132-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03. 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Участвовали в заседании 9 из 9избранных членов Совета директоров, представив письменное мнение - 100 %
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания: «О рекомендациях общему собранию акционеров о дивидендах по итогам 2022 финансового года»:
«За» - 7 голосов, «Против» - 2 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03. 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
«Учитывая анализ плановых показателей общества, получение обществом убытка по итогам 2018-2021 годов и 9 месяцев 2022 года, принимая во внимание необходимость увеличения фонда оплаты труда и затрат на модернизацию производства, а также начало реализации приоритетной стратегической программы «ВЭЛКОНТ 2030», Совет директоров, основываясь на принципах принятой дивидендной политики ОАО «ВЭЛКОНТ» (своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности и экономической выгоды) рекомендует общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ» дивиденды по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать (размер рекомендованного дивиденда 0 рублей 00 копеек). Дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2022 финансового года, совет директоров не предлагает вследствие отсутствия необходимости.
Ответственным органам общества в целях реализации принципа информированности довести рекомендации Совета директоров до акционеров общества путем размещения сведений в публичном доступе на странице раскрытия обществом информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:28.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на которомпринято соответствующее решение:28.12.2022 г. протокол № 253
2.5 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Акции привилегированные именные типа «А», бездокументарные. Государственный регистрационный номер 2-02-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Обухов Сергей Борисович
3.2. Дата подписи: 29.12.2022 г. М.П.